«Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества»

Добавлена: 14.05.2013
Объявление не актуально
Просмотров: 148
Стоимость: 2500 рублей (НДС не облагается)
Скидка: Скидки предоставляются сотрудникам агентств недвижимости-членов и кандидатов в члены УПН
Продолжительность: 8 учебных часов (1 день)
График занятий: 14 сентября и 16 ноября 2013 года
Трудоустройство: нет
Район: ВИЗ
Место обучения: г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 124, Учебный центр Уральской палаты недвижимости
Документ об окончании:

Свидетельство по форме, установленной Росфинмониторингом




Описание

Тема 1. Изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ

Тема 2. Требования к разработке правил внутреннего контроля
Тема 3. Ведение документов по организации внутреннего контроля в риэлторской компании
Тема 4. Надзор в сфере ПОД/ФТ

Тема 5. Критерии выявления операций подлежащих контролю
Тема 6. Ответственность за нарушение законодательства

Тема 7. Анализ проведения проверок риэлторских организаций. Основные недостатки и замечания. Что может являться основанием для наложения административного штрафа? Что нужно делать, чтобы избежать нарушения требований по финансовому мониторингу?

Тема 8. Тестирование на знание требований в сфере ПОД/ФТ и разбор ошибок

Преподаватели

В качестве преподавателей в семинаре принимают участие сотрудники межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу

Отзывы




Оставляя отзыв, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей







Добавить информацию
Ваша роль на сайте?

Забыли пароль?
Регистрация

Екатеринбург
Челябинск
Уфа
Пермь
Ижевск
Нижний Тагил
Тюмень
Москва
Санкт-Петербург