Как организовать системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на предприятии, осуществляющем оборот драгоценных металлов и драгоценных камней

Добавлена: 09.06.2016
Объявление не актуально
Просмотров: 68
24 авг.

Стоимость: 2500
Скидка:
Продолжительность:
График занятий:
Трудоустройство: нет
Район: Кировский
Место обучения: ул. Мичурина, д.23
Документ об окончании:



Описание

Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:

1. Создание системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. Отчетность в рамках системы внутреннего контроля: порядок подготовки и сдачи.

3. Хранение и обновление документации в рамках системы внутреннего контроля.

4. Прохождение проверок.

5. Ответственность за нарушение законодательства в сфере организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Отзывы




Оставляя отзыв, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей







Добавить информацию
Ваша роль на сайте?

Забыли пароль?
Регистрация

Екатеринбург
Челябинск
Уфа
Пермь
Ижевск
Нижний Тагил
Тюмень
Москва
Санкт-Петербург